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乐鱼官方张庭夫妇公司涉嫌传销被查,陶虹也持股,冻结资金6亿?市监部门:涉案人员多金额巨大!国台办回应

财经新闻
乐鱼官方入口2021-12-30 22:23

12月24日,“李旭反传防骗团队”微信公众号发文称,已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。回复称,根据多起群众举报核查,2021年6月5日,该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查,并逐级向上级报备。石家庄市裕华区市场监督管理局回复到,因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。

图片来源:李旭反传防骗团队

据“李旭反传防骗团队”称,石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司被冻结3亿元,代理商及团队长被冻结3亿元)。

“李旭反传防骗团队”称,有网友爆料称他几年前被明星光环吸引加入“TST庭秘密”公司,在该公司做了几年之后发现,这个由明星夫妇张庭、林瑞阳二人打造的微商帝国,实际就是利用自己在影视圈的影响力,打着明星企业老板的旗号,表面上以“零门槛、零风险创业”的名义,实则是靠发展下线拉人头和团队计酬的方式进行经营活动。

@TST庭秘密29日凌晨在官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。

张庭、林瑞阳也转发该微博回应。

市场监管部门:涉案人员多金额巨大

据澎湃新闻,石家庄市裕华区市监局反不正当竞争科工作人员称,“(上海达尔威)宣导高额回报。”达尔威具备传销的三个特征,即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构。

据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员透露,目前,该案件已进入审计阶段,即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额,该工作人员预计需要数月时间。

据极目新闻,12月29日上午,石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉记者,该传销组织发展的会员,即参与传销的人员在裕华区,这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点,时间是从2013年开始。该工作人员称,今年6月份就已经对此事立案调查,“具体人数不便透露,涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”

“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查,所以调查的跨度时间也比较长,动用的执法人员就比较多。”该工作人员说,该局为调查此事出动了将近400人次,成立了17个人的专案组,耗费了大量的人力物力和财力。“从目前的调查来判断,这个传销组织属于一种经营性传销行为,经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。随着案件的进一步调查,如果他具备了诈骗性传销的行为,我们会依法向公安机关移送。”

该工作人员还介绍,目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金,冻结保全的资金会全部没收上缴国库,并且还要继续追缴。”

在29日举行例行新闻发布会上,有记者提问称日前媒体披露的台商林瑞阳涉嫌违法事件,是否也是对在大陆台企台商的一个提醒?

国台办发言人马晓光表示:我们会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看,这完全是一起涉及商业事件,与两岸关系无关。我想强调的是,任何人在大陆经商、创业首先也必须应该依法依规。

曾被曝2018年纳税12.6亿,超过中通申通

据悉,达尔威公司系“TST庭秘密”运营主体,该公司实控人为林瑞阳、张庭夫妇。

据启信宝,上海达尔威成立于2013年6月,注册资本为2.24亿元,法定代表人是林吉荣(即知名演员林瑞阳),企业性质为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。目前,达尔威主营业务包括,从事货物及技术的进出口业务,化妆品、针纺织品、服装鞋帽、办公用品、日用百货等。

上海达尔威大股东为上海广鹏投资管理有限公司,持股占比达到35%;此外,上海胜极生物科技有限公司(以下简称上海胜极)持股33%。上海广鹏投资管理有限公司法定代表人为张淑琴(张庭本名),由领扬科技有限公司100%控股;上海胜极的法人代表也为张淑琴,由展麗(香港)有限公司100%控股。

“TST庭秘密”,属上述公司旗下的日化用品品牌,是由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立,以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

TST能成为头部微商,与其创始人明星光环密不可分。其中,林瑞阳被誉为“台湾第一小生”,早年曾在《一帘幽梦》等琼瑶剧中饰演男主角;张庭则因1991年出演《戏说乾隆》而走红,2014年12月在《武媚娘传奇》中饰演韦贵妃一角而再次获得关注。

据悉,TST于2014年进军微商,主打“活酵母”概念,旗下主要产品为TST系列护肤品等。2014至2018年,TST在微商圈中火爆,以令人咋舌的速度崛起,被人称为“微商第一品牌”。

据上海市青浦区官方微信公众号“绿色青浦”2019年发布的消息显示,上海达尔威曾上榜上海市青浦区百强优秀企业名单,公司2018年度缴税总额高达21亿元人民币。微商的吸金能力一度令市场哗然。

2020年6月,张庭在抖音开启她的直播首秀。这场直播结束后,其团队庆祝现场图流出,图片显示张庭首场直播业绩破2.5亿元。

TST的产品曾在2016年深陷质量风波。有消费者反映称自己使用了TST品牌活酵母后却“烂脸”,TST客服表示这是正常的排毒现象,但该消费者前往医院后,被诊断为皮肤发炎。彼时,张庭在微博发表长文回应称,TST产品“依法合规三证齐全”,且“有专业的第三方检验检疫机构做卫生安全性试验”。张庭解释说,“每个用户的肤质不同,所以会对化妆品产生不同反应”,将会继续联系消费者解决此事。

据证券时报,值得注意的是,TST代理是采取提成返点制,公司号称0投资0囤货0风险,发货、邮资由总公司统一负责,代理只需做好销售。其中,新代理统一从小金卡做起,销售额的15%为小金卡业绩提成;小金卡可发卡招代理,个人业绩完成600元,代理团队完成1000元即可享3%奖金。层层代理的业务模式也不断遭到质疑。

今年9月,TST庭秘密突然低调注销了多家内地公司,一时引发关注。启信宝显示,张淑琴担任法定代表人的多家公司,包括上海浩广生物科技有限公司、上海运凡企业管理有限公司等都被核准注销。

在今年的7月22日和7月23两天,达尔威公司还新增了两条立案信息,案号分别是(2021)鄂0626执保57号与(2021)鄂0626行保1号,原告方是保康县市场监督管理局,目前案件状态为已经结案。

陶虹持股上海达尔威

值得注意的是,陶虹是上海达尔威的单一第七大股东,持股比例为1.93%。

此外,陶虹还100%持股北京最陶然服装服饰有限公司,而该公司是达尔威单一第五大股东。

据21世纪经济报道,11月23日,上海淘不庭文化传媒有限公司发生工商变更,陶虹退出该公司股东。张淑琴、林吉荣(张庭夫妇)为该公司高级管理人员。该公司名称也在今年7月由“陶不庭文化传媒”变更为“淘不庭文化传媒”。

据证券时报,虽然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司,但她100%持股的北京最陶然服装服饰有限公司持股比例对应地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份,事实上是从自然人股东持有,转为法人股东持有。

2002年,张庭和徐峥合作出演《穿越时空的爱恋》相识,并成为好友。次年,徐峥和陶虹结婚,陶虹和张庭自然而然成为好朋友。

随后的近20年时间中,陶虹和张庭就从未停止过联系,她们的友情也逐渐升温,慢慢成为无话不说的好闺蜜,二人曾多次在公开场合或者网上秀出闺蜜情。

张庭夫妻与陶虹合影(图源:张庭微博)

在2020年10月,张庭花了17亿元在上海买入一幢大楼,她还特意留出一层楼给陶虹做办公室。

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